¿Qué es el crimen organizado? Entendiendo el crimen organizado y la Ley RICO

El crimen organizado, un término típicamente asociado con el crimen organizado, se refiere a actividades ilegales llevadas a cabo por empresas de propiedad o controladas por las personas que llevan a cabo esas prácticas ilegales. Los miembros de tales empresas del crimen organizado generalmente se conocen como chantajistas y sus empresas ilegales como raquetas.

Para llevar clave

• El crimen organizado se refiere a una variedad de actividades ilegales realizadas como parte de una empresa del crimen organizado.
• Los delitos de extorsión incluyen asesinato, tráfico de drogas y armas, contrabando, prostitución y falsificación..
• El crimen organizado se asoció por primera vez con las pandillas criminales de la mafia de la década de 1920.
• Los delitos de extorsión son punibles por la Ley federal RICO de 1970.

A menudo asociadas con las turbas urbanas y los anillos de gángsters de la década de 1920, como la mafia estadounidense, las primeras formas de crimen organizado en Estados Unidos involucraban actividades obviamente ilegales, como el tráfico de drogas y armas, el contrabando, la prostitución y la falsificación. A medida que estas primeras organizaciones criminales crecieron, el crimen organizado comenzó a infiltrarse en negocios más tradicionales. Por ejemplo, después de tomar el control de los sindicatos, los delincuentes los usaron para robar dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores. Bajo casi ninguna regulación estatal o federal en ese momento, estas primeras raquetas de "delitos de cuello blanco" arruinaron muchas compañías junto con sus empleados y accionistas inocentes..

Hoy en los Estados Unidos, los crímenes y criminales involucrados en el crimen organizado son punibles bajo la Ley federal de organizaciones de corrupción e influencia de los delincuentes de 1970, conocida como la Ley RICO.

Específicamente, la Ley RICO (18 USCA § 1962) establece: “Es ilegal que cualquier persona empleada o asociada con cualquier empresa dedicada o actividades que afecten, comercio interestatal o extranjero, realicen o participen, directa o indirectamente, en la conducción de los asuntos de dicha empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado o cobro de deudas ilegales ". 

Ejemplos de crimen organizado

Algunas de las formas más antiguas de estafa involucran a empresas que ofrecen un servicio ilegal, el "raqueta", destinado a resolver un problema creado por la propia empresa..

Por ejemplo, en la clásica raqueta de "protección", las personas que trabajan para la empresa corrupta roban tiendas en un vecindario en particular. La misma empresa luego ofrece proteger los dueños de negocios de futuros robos a cambio de tarifas mensuales exorbitantes (cometiendo así el delito de extorsión). Al final, los delincuentes se benefician ilegalmente de los robos. y los pagos mensuales de protección.

Sin embargo, no todas las raquetas usan tal fraude o engaño para ocultar sus intenciones reales de sus víctimas. Por ejemplo, la raqueta de números involucra actividades de lotería y juegos de azar ilegales, y la raqueta de prostitución es la práctica organizada de coordinar y participar en actividades sexuales a cambio de dinero.

En muchos casos, las raquetas operan como parte de negocios técnicamente legítimos para ocultar su actividad criminal de la policía. Por ejemplo, un taller de reparación de automóviles local, por lo demás legal y respetado, también podría ser utilizado por una raqueta de "taller de corte" para retirar y vender partes de vehículos robados..

Algunos otros delitos que a menudo se cometen como parte de las actividades de crimen organizado incluyen usurpación de préstamos, soborno, malversación de fondos, venta ("cercado") de mercancías robadas, esclavitud sexual, lavado de dinero, asesinato a sueldo, tráfico de drogas, robo de identidad, soborno y Fraude de tarjeta de credito.

Prueba de culpabilidad en los juicios de la Ley RICO

Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., Para encontrar a un acusado culpable de violar la Ley RICO, los fiscales del gobierno deben probar más allá de toda duda razonable que:

1. Existía una empresa;
2. la empresa afectó el comercio interestatal;
3. el demandado estaba asociado o empleado por la empresa;
4. el acusado participó en un patrón de actividad de crimen organizado; y
5. el acusado realizó o participó en la conducción de la empresa a través de ese patrón de actividad de crimen organizado a través de la comisión de al menos dos actos de actividad de crimen organizado como se establece en la acusación.

La ley define una "empresa" como "cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad legal, y cualquier sindicato o grupo de individuos asociados de hecho, aunque no sea una entidad legal".

Para demostrar que existía un "patrón de actividad de crimen organizado", el gobierno debe demostrar que el acusado cometió al menos dos actos de crimen organizado dentro de los diez años de diferencia.. 

Una de las disposiciones más poderosas de la Ley RICO brinda a los fiscales la opción previa al juicio de incautar temporalmente los activos de los delincuentes acusados, evitando así que protejan sus activos obtenidos ilegalmente mediante la transferencia de su dinero y propiedades a compañías fantasmas falsas. Impuesta en el momento de la acusación, esta medida garantiza que el gobierno tendrá fondos para confiscar en caso de una condena.

Las personas condenadas por extorsión bajo la Ley RICO pueden ser sentenciadas a hasta 20 años de prisión por cada delito enumerado en la acusación. La sentencia puede ser mejorada a cadena perpetua en caso de que los cargos incluyan algún delito, como asesinato, que lo justifique. Además, se puede imponer una multa de $ 250,000 o el doble del valor del producto del delito mal ganado por el acusado..